INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO PaÃs do futebol a parte comercial, já de que esta última possui pouquÃssimos empregados e, assim, diminuta ministério tributária.
E do clareza solar a ocorrencia de confusao patrimonial entre as companhias citadas, artificio realizado utilizando este
formal com as companhias NARDINI (este que explicaria os pagamentos de que ela lhe fez, mesmo que atraves de cheques,
beneficiarias dos recursos desviados, a medida que muitos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando
No que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se
encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravfois dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.
recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisição de bens para as demais empresas do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as empresas do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se Têm a possibilidade de constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste cdmcdm.com.br da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A
O papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operaçãeste já fora objeto de reportagem do jornal Valor
reportagem narrando qual este choque por gestão de RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).
Este LIBERAL similarmente identicamente conjuntamente procurou o departamento jurÃdico das Indústrias Nardini, porém nãeste houve retorno.
A reportagem identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende Joãeste Baptista, porém não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.
(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.
por qual nao houve satisfacao DE dividas do diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da
Trata-se por agravo do instrumento interposto por VARIG LOGISTICA S/A - em recuperacao judicial em face do